Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила боротьби з відмиванням грошей, які включають заборону на розрахунки готівкою, що перевищують 10 000 євро.
Про це пише «finance»
«У майбутньому в Європейському Союзі буде заборонено готівкові розрахунки на суму понад 10 тис. євро. У четвер учасники переговорів із Європейського парламенту та країн-членів погодили загальноєвропейські правила протидії відмиванню грошей, покликані закрити прогалини у національному законодавстві. Торговці предметами розкоші також повинні перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції»,— йдеться у повідомленні.
Угода також запроваджує суворіші правила у торгівлі предметами розкоші, вимагаючи від торговців перевіряти особи клієнтів та повідомляти про підозрілі операції, особливо у торгівлі ювелірними виробами, розкішними автомобілями, приватними літаками та яхтами.
Починаючи з 2029 року, закон поширюватиметься і на фінансово сильні футбольні клуби з огляду на потенційну можливість відмивання грошей у професійному футболі.
Нові правила спрямовані на усунення прогалин у національному законодавстві, а також планується посилити контроль над криптовалютами та банківськими транзакціями фізичних осіб із власним капіталом не менше 50 мільйонів євро.
Злата Огнєвіч розповіла про конкуренцію із Тіною Кароль
Вона перетвориться на курник: скільки може стояти машина без руху і що з нею станеться
Безпробудні алкаші. Названі знаки Зодіаку, які залежні від алкоголю
Закон очікує офіційного схвалення Європейським парламентом та країнами ЄС і контролюватиметься національною владою та новим Європейським органом боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Читайте також:
Скільки коштує купити житло у Львові: названо ціну квадратного метра в новобудовах
Будьте готові до зупинки: скільки можна проїхати, якщо в машині спалахнула лампочка рівня палива
Не натягніть біду на свій будинок: названі дні, коли в жодному разі не можна мити підлогу